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dukascopy开户公证问题的详细解答

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发表于 2014-2-26 10:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    1、Dukascopy Bank SA是受FINMA监管的银行,按照瑞士法律要求客户必须公证其身份资料。同样Dukascopy Bank SA是在瑞士联邦法律针对洗钱动作监管下的金融机构。身份文件公证可以由公证处或者任何具有官方相同权利的机关进行。文件同时可以被机关(警察局,法院,领事馆)或者知名银行公证。
   
    2、关于邮寄资料。在Dukascopy银行开户,需要邮寄在线注册的开户申请表文件正本、身份证或护照公证书以及签名公证和地址证明文件(水电煤或银行回单)到瑞士总部。身份证公证或护照公证,只需要做其中一样公证即可。友情提示:所有资料准备好后,在邮寄资料前请将全部资料扫描(或者拍照)后通过邮箱发给Dukascopy官方邮箱和你的客户经理(不清楚谁是你的客户经理,请咨询我),让她给你先审核一遍,审核通过以后再邮寄,以免邮寄不符合要求再来回补充、耽误事情。
   
    3、关于护照公证。护照公证书必须包含护照的第一页和最后一页(护照的最后一页是有签字的)。公证书可以用中文撰写,不需要英文翻译文本;有关公证处所需手续请向当地公证处咨询。公证处要求提供公证原因或用途时,可以用“境外开立银行账户或者瑞士银行开立帐户”为由。按以上方法做了护照公证之后就不必再做签名公证了。因为护照的最后一页本身就有签名,并已公证。
   
    4、一个简便的公证方法Dukascopy银行官方也是认可的。您在派出所(或国有大银行)有朋友的话,按照我给你的证明模板准备一份证明,之后让银行(银行柜面业务章就可以,柜员都有)或者派出所在您的《身份证复印件证明》、《签字证明》上盖章、签名即可。银行证明或者派出所证明或者公证书选择其一,哪个最容易获得就选择那个盖章。
   
    5、如果到公证处做身份证公证。《银行证明》、《派出所证明》、《公证书》样本请向我索取。
   
    6、我在线注册Dukascopy银行开户,我没有地址证明的怎么办?
地址证明:官方要求的是三个月内寄出的有您现住地地址、您的姓名的公共事业费账单,包括水电燃气费、信用卡账单等。已经过确认,居委会开出的证明信也可作为地址证明。您可以到您所在小区居委会申请现住址证明,内容包括您(姓名)现今(日期)居住在XXX(地址)特此证明!之后盖上居委会的章即可。
但是有些客户感到提供地址证明麻烦,不想提供地址证明,我有一个最简便的办法不提供地址证明官方也是认可的:只要在线开户注册的legal address(法定地址)处填写地址与身份证上的地址填写完全,通信地址也与身份证地址一致填写完全一致就可以不必再提供地址证明了,方法很简单吧,见下图:



但是请一定注意:由于你的“法定地址”和“通信地址”填写的都是身份证地址,所以接下来你在线开户注册填写“工作单位名称、工作单位地址、工作单位邮编、工作单位城市”这些内容的时候就需要与身份证地址所在城市-----“身份证上面的城市”相衔接,符合逻辑(不能说你居住在甲城市,工作在乙城市)。比如:你身份证的地址是“河南省新乡市红旗区人民路5号”,那你的工作单位名称就应该是“河南省新乡市****公司”,工作单位地址就是“河南省新乡市*****号”、工作单位邮编就是453000、工作单位城市必须填写“新乡市”,见下图:


       如果你不这样填写,Dukascopy银行认为你提供的“法定地址”和“通信地址”与你的工作单位所在城市有矛盾(不能说你居住在“河南省新乡市”,工作在“湖北省襄阳市”),不符合逻辑,申请账户审核就不好通过   
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